第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2016-08-25

證券代碼：835990 證券簡(jiǎn)稱：隨銳科技 主辦券商：申萬宏源
隨銳科技股份有限公司
第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

隨銳科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2016年8月25日在公司會(huì)議室召開。公司現(xiàn)有董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議由董事長舒騁主持，本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議表決情況

會(huì)議以投票表決方式審議通過如下議案：

1、審議通過公司《2016年半年度報(bào)告》

議案內(nèi)容：該議案內(nèi)容詳見公司于2016年8月25日登載于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）的《隨銳科技股份有限公司2016年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2016-042）。

表決情況：同意票數(shù)為7票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

回避表決情況：無

2、審議通過公司《關(guān)于募集資金半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

議案內(nèi)容：該議案內(nèi)容詳見公司于 2016年8月25日登載于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）的《隨銳科技股份有限公司關(guān)于募集資金半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2016-045）。

表決情況：同意票數(shù)為7票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

回避表決情況：無

三、備查文件

《隨銳科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》
《隨銳科技股份有限公司2016年半年度報(bào)告》
《隨銳科技股份有限公司關(guān)于募集資金半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

特此公告。

隨銳科技股份有限公司

董事會(huì)

2016年8月25日